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马鞍山市安工大资产经营有限责任公司总经理办公会议事规则
2013-03-04 10:11  

第一章   

第一条  为规范马鞍山市安工大资产经营有限责任公司(以下简称公司)总经理办公会的议事行为,保证经理层依法行使职权、履行职责、承担义务,依据《中华人民共和国公司法》(以下简称公司法)和《马鞍山市安工大资产经营有限责任公司章程(以下简称《公司章程》)的有关规定,特制订本规则。

第二条 总经理办公会议是公司的决策和经营管理方式,是公司实行民主管理的重要形式,是公司领导集体对工作中的重要事项进行决策和处理的重要途径。在实行总经理负责制的前提下,坚持依法议事、权责统一的原则,以达到互相协调、科学决策、高效运行的管理目标。 

       

第二章  总经理办公会议事范围  

第三条 总经理办公会会议所议事项不应超过《公司章程》第二十三条规定的总经理行使职权的范围,所作出的重大决定不得超过公司董事会对总经理的授权范围。

第四条 总经理办公会议事范围如下:

(一)研究拟定需要提交董事会审定的各类计划、方案和提案,包括:

1、公司年度经营计划:

2、公司年度财务预算、决算方案;

3、公司利润分配、弥补亏损方案;

4、公司的重大投资、资产处置、贷款、对下属企业提供贷款担保等方案;

5、公司国有资产重大变更方案;

6、公司所投资企业改制方案;

7、公司内部管理机构的设置方案;

8、公司基本管理制度的建设方案。

(二)研究落实董事会决议;

(三)研究决定公司内部管理机构的人员配置;

(四)研究确定公司具体管理规章细则;

(五)研究决定聘任或解聘公司除应由董事会决定聘任或者解聘以外的其他管理人员;

(六)研究确定除高管人员以外的公司其他员工的招聘、培训、薪酬、福利和奖励方案;

(七)提出向公司控股或参股企业派出董事、监事人选建议;

(八)研究确定董事会授权的贷款、担保、资产处置或对外投资方案,并报董事会备案,需要报国有资产管理部门审批的,按国家有关政策执行;

(九)定期通报经理层日常工作,检查计划执行情况,布置计划外的临时任务,研究日常安全、经营管理等工作,及时解决工作中遇到的问题;

(十)研究确定需向董事会请示汇报的其他重大事项,并对相关问题提出经总经理办公会集体研究后的合理化建议方案;

(十一)协调处理与学校相关部门、上级部门、地方等关系;

(十二)研究确定公司(半)年度工作报告;

(十三)研究确定公司章程规定的和董事会授予的其他职权范围内的工作。

 

第三章  总经理的职权和责任

第五条 根据((公司章程))第二十三条的有关规定,总经理行使下列职权;

(一)主持公司的经营管理工作,组织实施董事会的决议;

(二)组织实施公司的年度经营计划和投资方案;

(三)拟订公司内部管理机构的设置方案,决定内部管理机构的人员配置;

(四)拟订公司员工的工资分配和奖励方案;

(五)拟订公司的基本管理制度;

(六)制订公司的具体规章;

(七)提出投资、股权转让、收购兼并以及被投资企业的股权变更等预案;

(八)召集总经理办公会决定公司的非重大投资决策,并报董事会备案,需要报国有资产管理部门审批的,按国家有关政策执行;

(九)决定聘任或者解聘应由董事会决定聘任或者解聘以外的其他管理人员;

(十)提出向公司控股、参股的企业委派董事、监事及高管人员人选的建议;

(十一)提请董事会对董事会否决的决议进行复议;

(十二)拟订对公司全资、控股及下属企业有突出贡献人员的表彰和奖励事宜;

(十三)代表公司签署有关文件;

(十四)董事会授予的其他职权。

总经理在行使职权时,属总经理办公会议研究决定的事宜需提交总经理办公会议集体研究决定。

第六条 根据《公司章程》第二十五条的规定,总经理承担下列责任:

(一)必须贯彻党和国家的方针政策,遵守法律法规,遵守本公司章程,执行董事会的决议;

(二)因经营管理失误给公司造成的重大经济损失,应承担相应的责任;

(三)向董事会报告重大合同的签订执行情况、财务状况、经营状况、资产保值增值情况、投融资情况等重大的事项,并保证报告的真实性;

(四)公司如有《公司法》第十二章相关条款所列的违法行为,应承担相应的经济和法律责任;

(五)公司有《公司法》第一百四十八条、一百四十九条、一百五十条所禁止的行为,给公司造成损害的,应承担相应的经济责任和法律责任。

 

第四章  会议的种类、参会人员与召开的条件

第七条 总经理办公会分为例会和临时会议。

第八条 总经理办公会例会每月召开一次。

例会的内容:定期通报经理层和各部门的日常工作,检查工作计划的执行情况,布置计划外的临时任务,研究日常安全、经营管理等工作,及时解决工作中遇到的问题。

参会人员:总经理、副总经理、各部门经理。讨论具体问题时可要求其他相关人员列会就具体问题进行阐述。

第九条 总经理办公会视情况召开临时会议。

临时会议的内容:一般为专题会议(可以是一个或几个专题)

参会人员:总经理、副总经理、各部门经理。

列席人员:根据讨论研究的议题情况,总经理办公会可以要求相关人员列席,列席人员不参加决策。

 

第五章  会议通知

第十条 综合办公室负责安排召开总经理办公会议的通知事宜。会议通知应包括以下内容:

(一)会议的日期、时间、地点;

(二)参加会议的人员;

(三)事由及议题;

(四)发出通知的日期。

第十一条 会议通知可以书面通知,也可以其他通讯方式通知。通知人做好通讯的记录备案。特殊情况下召开临时会议,可在会议召开前提前半天通知。

第十二条 会议通知时,对应该提供的议案文字材料,尽可能一并提供给参会人员事先参阅。

 

第六章  审议和决策

第十三条 专题议案的提出程序:

总经理办公会议题,由总经理确定,分管副总经理可提前向总经理申请会议讨论决定的议题,重要议题应提交书面材料。

第十四条  审议;

(一)由专人对专题进行全面的说明(对需要提供可行性研究报告的必须提供);

(二)参会人员对专题议案充分发表意见;

(三)提问和辩论。

第十五条 决策;

(一)总经理办公会实行总经理负责制。对在总经理办公会上研究的事项意见不能统一时,可由总经理裁定;

(二)形成会议纪要,并由参会人员签字确认。

 

第七章   会议记录

第十六条 总经理办公会的记录,由总经理指定专人负责,会议记录的内容主要包括:

(一)会议召开的日期、地点、参会人员和列席人员;

(二)会议的议程;

(三)参会人员和列席人员的发言(记录要求客观、真实);

(四)对需要集体决策的专题议案进行表决的方式和表决的结果(表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数)。

第十七条 总经理办公会议记录作为公司档案,由专人保存,作为总经理任职期满或离任审计的备查资料。

 

第八章  

第十八条 会议记录人员应整理会议要点,及时转告因故缺席的应参会人员。

第十九条 总经理办公会讨论决定的事项,由分管副总经理按照分工范围督促检查,并及时通报贯彻落实情况。

第二十条 出席和列席总经理办公会的人员必须严格遵守保密制度。对会议研究决定事项的过程和内容不得随意向外泄露。

第二十一条 凡上次办公会研究的重要事项,需由分管副总经理(或指定承办人)向当次办公会汇报落实情况。

 

第九章   

第二十二条 本规则未尽事宜,依据《公司法》和《公司章程》有关规定执行。

第二十三条 本规则报公司董事会通过后施行。

 

                   

 

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